Fortalecen la lucha contra el lavado de dinero

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dijo que el convenio firmado ayer entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la provincia de Buenos Aires fortalecerá "la lucha contra el lavado de dinero".

Alak precisó que el acuerdo "fortalecerá al Estado nacional en la lucha contra el lavado de dinero", tras lo cual rubricó el documento en el acto que se desarrolló en la sede de la cartera.

El entendimiento, que también lleva la firma del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, permitirá a la UIF contar con información permanente y actualizada de las sociedades que se inscriben en el ámbito de la provincia y los cambios que se producen en la composición de sus directorios.

El convenio establece que la Nación capacite al personal del organismo bonaerense, el cual se convertirá en una nueva fuente de información para las tareas de control de transacciones sospechosas de provenir de actividades ilícitas.

"Con acuerdos como el que celebramos hoy -puntualizó Alak- seguimos avanzando en la unificación y la centralización de toda la información que administra el Estado nacional y las provincias en una misma base de datos".

"Se trata de un nuevo paso que damos en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo", sostuvo Alak.

De la ceremonia participaron, además de Alak y Casal, el titular de la UIF, José Sbatella, y el director provincial de Personas Jurídicas, Pedro Enrique Trotta.