Rechazan el pedido de excarcelación a directivos de Grido
El juez federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro, rechazó hoy el pedido de excarcelación de los dueños de la empresa Helacor SA que comercializa las cremas heladas Grido, involucrados en una presunta maniobra de evasión impositiva detectada en distintos procedimientos por la AFIP.
La decisión judicial recayó sobre Oscar Santiago y sus hijos Lucas y Sebastián quienes seguirán detenidos en Bouwer, con la acusación de ser los organizadores de una asociación ilícita destinada a evadir impuestos en la venta de cremas heladas en todo el país.
Es de recordar que a partir de una investigación de la AFIP, se llevaron a cabo 18 allanamientos ordenados por la Justicia Federal y se secuestró documentación que probaría las maniobras de una presunta asociación ilícita, que logró evadir más de 200 millones de pesos.
Los allanamientos fueron ordenados por Bustos Fierro, y se realizaron en domicilios radicados en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy.
Helacor es una empresa dedicada a la comercialización y fabricación de las cremas heladas Grido, y cuenta con unas 10 empresas asociadas y 1.080 sucursales en todos el país, que también son motivo de investigación por parte de la justicia.
Las maniobras desarrolladas en el seno de la firma habrían tendido a evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado “sistema W”.
Este método consiste en montar un negocio en una nueva zona con una persona de confianza de los directivos, ponerlo en funcionamiento y luego entregarlo al comerciante.
Esta operación en lugar de hacerse bajo el sistema de transferencia de fondo de comercio (que implica entregar las instalaciones, la mercadería y un valor llave del negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa, pero facturaban sólo el valor de la llave del negocio, que significaría apenas el 10 por ciento del precio real y está exento del IVA.
Según se informó desde la justicia federal, la resolución se baso en que Bustos Fierro, compartiendo el criterio sostenido por el Ministerio Público, entendió que "no corresponde hacer lugar a la excarcelación solicitada".
El magistrado sostuvo que "nos encontramos frente a una organización con locales comerciales dispersados a lo largo y ancho del país" en los que podría encontrarse prueba documental de interés para la causa".
En ese sentido puntualizó que "atento a su gran utilidad y complejidad, son fácilmente manipulables por aquellos que tienen un acabo conocimiento no sólo del lugar en que las mismas se encuentran ubicadas, sino también de la importancia que las mismas pudieran poseer en la actual etapa investigativa por la que se esta transitando".
Es de señalar que la decisión de Bustos Fierro coincide con lo que había solicitado el fiscal federal Enrique Senestrari.
Por otra parte, el lunes próximo podrían ser indagados los tres Santiago, titulares de la firma Helacor SA, con sede central en Córdoba y sucursales y franquicias de la marca Grido en todo el país.