El GAFI formalizó sus felicitaciones a Argentina por su lucha contra el lavado de dinero
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expresó hoy, a través de un comunicado oficial, su felicitación a la Argentina por los avances registrados en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En el escrito, difundido este mediodía en París, el GAFI asegura haber recibido "con agrado" la promulgación de "una nueva ley que mejora significativamente la tipificación del financiamiento del terrorismo en la Argentina" y sostiene que el organismo "felicita al país por sus esfuerzos".
Por otro lado, el documento también señala que recibió "con agrado el Plan de Acción inicial de Argentina sobre las medidas e hitos para evaluar la efectiva implementación del delito de lavado de dinero" e insta a "la continuación del progreso de Argentina en esta área para junio de 2012”.
“Además, Argentina debe continuar trabajando en el abordaje de una variedad de otras importantes deficiencias pendientes”, señala el comunicado oficial difundido por el GAFI en la capital francesa.
Ayer, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, había adelantado desde París la felicitación del GAFI a la Argentina por "los notables avances en materia de control, prevención y sanción del lavado de activos".
Por su parte, el presidente del organismo intergubernamental, Gianfranco Del Bufalo, había señalado a la Argentina como "ejemplo de cómo encarar las reformas necesarias para adaptar los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con la ingeniería y el compromiso político que demanda esta materia".
En tanto, sobre las recomendaciones formuladas desde el GAFI, a través de una comisión técnica interna del organismo, el ministro Alak indicó que "serán atendidas rápidamente, ya que requieren de medidas administrativas menores, además de dinamizar aún más el funcionamiento de organismos que ya están creados".