Procesaron a simuladores de operaciones agrícolas
Cuatro de los procesados fueron identificados como organizadores o jefes de la banda que realizó operaciones por más de los 600 millones de pesos, equivalente a unas 800.000 toneladas de soja, informó ayer
"Los integrantes creaban y administraban decenas de `carpetas` de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos productores de los granos, quienes no tributan impuesto alguno al fisco", detalló
Las operaciones se realizaban desde la firma Graneros, ubicada en la ciudad de Córdoba, y consistían en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como "venta de facturas truchas".
Esto se complementaba con el "servicio" de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por
El Juzgado a cargo de Mario Eugenio Garzón dispuso el procesamiento de las 25 personas bajo la figura de asociación ilícita fiscal tipificada en
Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de inteligencia realizadas por
Una vez confirmado el ilícito se formuló una denuncia ante
La investigación se profundizó con escuchas telefónicas que permitieron desentrañar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios, se informó.